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Categoría: Resoluciones CNBS
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cir083_2011

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Lineamientos a Ser Observados por las Instituciones del Sistema Financiero para el Tratamiento y Registro Contable del Servicio Denominado “Adelantos salariales”




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Requerimientos Mínimos de Información que Deben Cumplir las Casas de Bolsa al Notificárseles la Realización de un Examen General por parte de la CNBS.




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BCH Deberá Identificar como Cliente a la Casa de Bolsa Intermediaria y Aplicar Una Medida Simplificada de Debida Diligencia Respecto a la Identificación de Aquellos Inversionistas que Participen en la Subasta de Valores Gubernamentales por Medio de Casas de Bolsa Autorizadas.




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cirsvo1-2013

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Remisión de operaciones registradas en la BCV a la SVOI.




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Datos mínimos que debe contener la notificación, sobre sucursales, subsidiarias, agencias y oficinas de representación; así como, la elección, nombramiento o sustitución en la Junta Directiva o Consejo de Administración y principales funcionarios, deben ser comunicados a la Gerencia de Estudios de esta Comisión, el día siguiente hábil en que se produzcan.




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Requerir la contratación de los servicios de una nueva sociedad clasificadora de riesgo debidamente autorizada.




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c053_2009_anexo

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Matriz de cumplimiento que incluye plazos, periodicidad y forma de envío de la información financiera.




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Prohibir la transacción en Bolsas de Valores las obligaciones de los bancos representadas por Títulos Valores denominados Bonos de Caja.




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res_917-12-11-2002

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