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Categoría: Resoluciones CNBS
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cir62_02

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Proporcionar los nombres facultados para ser citados o emplazados en asuntos judiciales o administrativos y recibir comunicaciones y notificaciones.




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c021_2012

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Informar a la CNBS sobre la Constitución de una Entidad Fuera de Plaza.




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Aprobar la integración de los nuevos servicios que ofrecerá el proyecto PATH  a la Red de Interconexión Financiera.




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Contabilización de las inversiones observando lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC’s).




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c005_2012

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Todos los Sujetos a Reportar a la UIF por la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo Deberán Elaborar y Observar en sus Programas de Cumplimiento, Mecanismos y Procedimientos de Debida Diligencia en Aplicación a la Política de Conocimiento del Cliente.




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cir071-2013

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Reformar el Artículo 16 de la Circular No. 081/2012.




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Personas Expuestas Políticamente (PEP´s).




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cir053_09

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c057_2012

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Informar a la DEI de las Instituciones Supervisadas por la CNBS.




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Instrucciones para que las Instituciones mantengan Actualizado el inventario del Equipo de Informático y Programas Computacionales.




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